ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НФО (МФО, КПК, ЛОМБАРДЫ)

Разработка документации для ломбардов

Ломбарды обязаны разработать ряд документов в соответствии:

 

  1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  1. Требованиями Федерального закона №196-ФЗ от 19.07.2007 г. «О ломбардах»
  1. Требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Предлагаем:

Разработка документации Пакет-минимум Пакет-стандарт Пакет- максимум (с дополнительными  документами)
Устав   3000  
Учетная политика   6000  
Целевой инструктаж и повышение уровня квалификации по программе ПОД/ФТ, выдача сертификата   3000  
Пакет документов по ПОД/ФТ 4000 9000 11000
Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 4000 7000  
Антикоррупционные документы   10000  
Документы для работы   от 250