Банк России опубликовал Проект нормативного акта, регулирующего представление МФО информации в Росфинмониторинг

Проект Указания «О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время будет опубликован официально. Новым Указанием будут отменены: 1. Читать

Регулятор изменил частоту сдачи отчетов в Росфинмониторинг

Банк России опубликовал Указание от 17.10.2018 N4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь НФО будут обязаны Читать

Публикация перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ

07.11.2018 г. в разделе «Перечни» личного кабинета на портале Росфинмониторинга появился Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ФРОМУ).  Ломбардам необходимо осуществлять проверку клиентов по данному перечню начиная с Читать

Начал действовать новый приказ Росфинмониторинга

С 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфимнониторинга от 15.06.2018 №181 С 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 №181 «О внесении изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом Читать

Некредитные финансовые организации отчитаются по «ПОД/ФТ»

Центробанк опубликовал Проект нормативного акта, регулирующего представление некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг. Проект Указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»в Читать