Депутаты предлагают предоставить МФО дополнительные возможности идентификации клиентов

На рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект о внесениях изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Законопроектом предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации Читать

В Госдуму внесен законопроект снижающий уровень административной ответственности

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект снижающий уровень административной ответственности кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, ломбардов, микрофинансовых организаций и их руководителей Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 Кодекса Российской Федерации Читать

О наведении порядка на микрофинансовом рынке

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию, включающий мероприятия по предотвращению неправомерных действий на микрофинансовом рынке. «Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от Читать

Банк России ограничит информирование банков и НФО об «отказниках»

Банк России опубликовал Указание N4935-У, которое вносит изменения в порядок информирования кредитных и некредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения. Указание предусматривает, что объем направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом Читать

Регулятор обновил порядок составления информации по ПОД/ФТ

Банк России опубликовал Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ будет применяться кредитными кооперативами, начиная с 23 марта 2019 года. Источник: Читать

Ответственность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»  ИНФОРМАЦИЯ         Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ законопроект Читать

Депутаты предложили подключать к российскому аналогу SWIFT любых юрлиц и организации

Комитет Госдумы РФ во главе с Анатолием Аксаковым рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу системы обмена информацией о финансовых трансакциях SWIFT. Сейчас Банк России оказывает услуги по передаче Читать

Работа с негативом помогает улучшать имидж МФО

По сообщению Центробанка, в 2018 году количество жалоб на микрофинансовые организации, поступившие регулятору, увеличилось более чем на треть. Объяснить рост претензий можно не только и не сколько ухудшением обслуживания МФО своих клиентов, а тем, что заемщики с каждым годом становятся более Читать

ЦБ РФ опубликовал Указание о порядке представления НФО отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ

Указание № 5047-У, разъясняющее порядок представления регулятору некредитными финансовыми организациями (НФО) отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ опубликовано на сайте ЦБ РФ. Среди перечисленных в Указании НФО, обязанных следовать установленным нормам, содержатся также микрофинансовые Читать

Для МФО могут ввести новые требования

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий введение новых обязанностей для микрофинансовых организаций. Авторы документа предлагают сделать обязательным размещение мест хранения, выдачи, приема денежных средств МФО в объектах капитального строительства. Кроме того, эти помещения должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией Читать