Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

27.06.2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».  Основные изменения 115-ФЗ коснулись кредитных организаций, но также есть изменения, которые относятся и к ломбардам. В связи с данными изменениями ломбардам необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж, а также внести корректировки в действующие ПВК по ПОД/ФТ и в ПВК по ПФРОМУ в установленные сроки. 

Источник: http://сро-ломбарды.рф/100000356.html